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Sobre mí.

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IMG_8062-Edit Lic. William A. Chinchilla Sánchez, Abogado, Consultor Jurídico en Mercados Financieros y de Capitales, Consultor Jurídico y Capacitador en Prácticas Antilavado de Activos, Consultor Jurídico y Capacitador en Cumplimiento Normativo (Compliance).

  • Profesor de Derecho Bancario y Derecho del Mercado de Valores en Universidad de Cooperación Internacional-UCI. Curso de Maestría Empresarial.
  • Profesor de Derecho Bancario I y II en Universidad La Salle-Costa Rica.
  • He tenido la posibilidad de mantenerse durante más de 30 años ejerciendo labores en diferentes operadores del mercado financiero costarricense, que lo ha llevado igualmente a ser Consultor Internacional en proyectos relacionados con regulación en mercados de capitales (Panamá y Nicaragua).
  • En Nicaragua colaboré con la redacción de los primeros Reglamentos para implementar la aplicación de la Ley del Mercado de Valores.
  • Ha sido Consultor Externo de: Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa (ACAB), Cámara Nacional de Fondos de Inversión, Cámara de Bancos, BAC San José, Puesto de Bolsa, BAC San José SFI, Banco BAC-Área de Custodia, Mutual Valores Puesto de Bolsa, Mutual Valores SFI, Grupo Bursátil Aldesa, Acobo Puesto de Bolsa, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Acobo, Cooperativas de Ahorro y Crédito y otros operadores del mercado financiero. Asesor Legal ad-honorem del Comité Institucional de Lavado de Dinero del Sistema Financiero.
  • Asociado N°454 de World Compliance Association
  • Experiencia laboral en mercado Bursátil, Bancario y Cooperativo:
  • Dirección del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores (1995).
  • Subgerente de la Comisión Nacional, hoy Superintendencia General de Valores (1993 – 1994)
  • Asesor Bursátil para la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia General de Valores (1991 – 1993)
  • Asistente en el Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores. (1986 – 1991)
  • Experiencia en la redacción de Dictámenes Jurídicos Especializados sobre Banca y Mercados Financieros y de Valores.
  • Experiencia en redacción de Reglamentos de aplicación en el mercado bursátil.
  • Experiencia en la redacción de resoluciones disciplinarias.
  • Experiencia laboral en actividades bancarias y complementarias
  • Encargado de Desarrollo de Proyectos en el Departamento de Mercado de Capitales (hoy Banca de Inversión) del Banco Nacional de Costa Rica. (1996 – 1997)
  • Asesor Legal en ese período de la Sección Fiduciaria del BNCR.
  • Estructurador Legal del Fideicomiso ICE PEÑAS BLANCAS.
  • Estructurador de diversos fideicomisos de captación de recursos en forma privada.
  • Capacitador de la Cámara de Construcción en el Área de Fideicomisos.
  • Asesor Legal Empresarial y Bancaria.
  • Funda WCH Consultoría Bursátil y de Mercado de Capitales (1998).
  • En 2010 su Despacho Personal se transforma a WILLIAM CHINCHILLA S. & ASOCIADOS, S. A.

Atiende a su cartera de clientes, dentro de los cuales se encuentran Integrantes del Sistema Financiero Costarricenses, Inversionistas y Empresas de diferentes sectores de la Economía.

  • Experiencia de Asesoría Legal en el Sector Cooperativo
  • Asesoría Legal Externa (Outsourcing) en Coopeservidores R.L. Marzo del 2015 a marzo del 2018.
  • Asesoría Legal casual (Outsourcing) para Coopeservidores R.L. 2010 al 2015.
  • Asesoría Legal casual (Outsourcing) para Coocique R. L. 2002-2005.
  • Asesoría Legal casual ((Outsourcing) para CoopesanMarcos R.L.
  • Asesoría Legal casual para FEDEAC.
  • Capacitaciones en Prevención y Control de Lavado de Dinero presencial y virtual para Coopeservidores R.L., Coopavegra R.L., Coopemep R.L., CoopesanMarcos R.L., Coopealianza R.L., CoopeEsparza R. L., Coopeamistad R.L., Coopebanpo R.L.

Mi Experiencia como Conferencista Internacional:

  • Conferencias a Nivel Internacional a las que ha sido invitado a participar. Se Citan algunas de ellas;
  • “Curso Internacional-Experto en Prevención de Lavado de Activos” y en “Prevención de Lavado de Activos en el Sistema de Contratación Público y Privado”, Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad-ARASCO, Ecuador, 2009.
  • Expositor en el IV Congreso Iberoamericano sobre Regulación Económica, noviembre del 2009.
  • IV Congreso sobre Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto Internacional de Auditores, en Managua Nicaragua, en noviembre del 2009.
  • Invitación de ARASCO para impartir un Módulo Especializado en el 23 y 24 de abril en Quito y 26 y 27 de abril del 2010 en Guayaquil, en un Seminario Especializado de Prevención de Lavado de activos en Seguros. Invitación del Colegio de Auditores Públicos de México, para participar en una Conferencia en México D.F. el 6 de mayo del 2010.
  • VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, durante los días 07 y 08 de Julio en Caracas, Venezuela. Organizado por AntilavadodeDinero.com
  • Invitado por la Bolsa de Valores de República Dominicana para impartir un Seminario Presencial sobre los Mercados de Valores y el Lavado de Dinero en el mes de agosto del 2010.
  • **Puede ver lo que han opinado en República Dominicana sobre ese evento.
  • https://vimeo.com/18761167
  • Invitado en el mes de Agosto del 2010 por la Asociación de Aseguradores de Nicaragua a impartir Seminario Integral de PLD para el Sector Seguros.
  • Participación en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Celebrada el 5 y 6 de mayo del 2011 en Punta Cana, República Dominicana, por AntilavadodeDinero.com.
  • XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado del Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, realizado en la ciudad de Panamá del 24 al 26 de agosto de 2011.
  • Encuentro Latinoamericano De Profesionales De La Seguridad y Prevención de Lavado de Activos. Celebrado en Guayaquil 28 y 29 de mayo del 2012.
  • Curso sobre Tipologías en Lavado de Activos, realizado en el mes de Noviembre del 2012 y mayo del 2013, en Guayaquil, Ecuador. Invitado por Arasco.
  • Curso sobre Tipologías en los Mercados de Valores, impartido en mayo del 2013 a operadores de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Invitado por Arasco.
  • Curso sobre Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Guayaquil, Ecuador. Octubre 2013.
  • Curso sobre Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Quito, Ecuador. Febrero del 2014.
  • Curso sobre Estructuración del Área de Cumplimiento y Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Ibarra, Ecuador. Abril del 2014.
  • Curso sobre Estructuración del Área de Cumplimiento y Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Ibarra, Ecuador. Abril del 2015.
  • Instructor Encargado del Módulo Legal en el Programa de Prevención en la Legitimación de Capitales, que organiza e imparte el Sector Cooperativo en Costa Rica.
  • Invitado por la Asociación Bancaria de Colombia a participar como Expositor en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; 16 y 17 de julio del 2015 en Cartagena de Indias.
  • Curso sobre Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Quito, Ecuador. 26 y 27 de Julio del 2015.
  • Invitado a El Salvador por Fundación Bursátil a impartir el Seminario “Prevención de Lavado de Dinero y Activos en los Sectores Financiero, Bursátil y Real.” 14 y 15 de Julio de 2016.
  • Capacitación, invitado por ARASCO, en Banco Del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. 16 y 17 de Setiembre del 2016.
  • Invitado a El Salvador por Fundación Bursátil a impartir el Seminario “Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sectores Financiero, Bursátil y Privado.” 15 al 17 de Febrero de 2017.
  • Invitado a Panamá por ARASCO a impartir El Lavado de Dinero en los Fideicomisos. Tipologías. 20 y 21 de julio del 2017.
  • Invitado a Congreso Sobre Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Honduras-Octubre del 2017.
  • FEBRERO 20 Y 21 2018 “Riesgo y Control de Operaciones Ilícitas en alternativas de Estructuras de Financiamiento para Proyectos Inmobiliarios”, invitación de Fundación Bursátil.
  • Múltiples participaciones en las actividades presenciales y en línea de OficialesDeCumplimiento.com y el Instituto Del Oficial de Cumplimiento, Director y Fundador de dichas instituciones. https://vidroop.es/escuela/institutodecumplimientonormativo  
  • Fundador de ZONA ESPECIAL N°8204.-

Publicaciones.

  • Más de 80 artículos y medios de comunicación escrita especializadas en mercados financieros.
    Libros Impresos:
  • Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica, con Antecedentes Históricos, Comentarios y Explicaciones, 2007.

Libros Electrónicos publicados:

  • El Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores Comentado.
  • El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la BNV Comentado.
  • Antecedentes Históricos de las Bolsas de Comercio en Costa Rica.
  • Publicación de la Ley sobre Legitimación de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Costa Rica con explicaciones.
  • Compendio Normativo sobre PLD en Costa Rica con Explicaciones.
  • Publicación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos de Ecuador con explicaciones.
  • Publicación de la Ley de Estupefacientes, sicotrópicos, y otras sustancias controladas; Lavado de Dinero y de Activos provenientes de Actividades Ilícitas de Nicaragua Ley, con explicaciones.
  • Cinco Puntos Estratégicos para Crear una RED de Prevención de Lavado de Activos Eficaz.
  • Y otros ensayos escritos sobre temas relacionados del mercado de valores y prevención de lavado de activos
  • Creador y Editor de su propio Blog: http://WilliamChinchillaSanchez.com
  • Creador y Director del Centro de Formación y Apoyo para Usuarios de Servicios Financieros (http://academiadelinversionista.com) y otros sitios relacionados con la Prevención y Control del Lavado de Dinero.
  • Creador y Director de http://www.OficialesDeCumplimiento.com.
  • Director y Fundador del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero hoy Instituto Del Oficial de Cumplimiento.
  • Director y Fundador del Instituto de Cumplimiento Normativo.
  • Director y Fundador del Centro de Cultura Legal-CCL.

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