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Sobre mí.

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 IMG_8062-EditLic. William A. Chinchilla Sánchez, Abogado, Consultor Jurídico en Mercados Financieros y de Capitales, Consultor Jurídico y Capacitador en Prácticas Antilavado de Activos. Actualmente Líder del Departamento  de Derecho Financiero de AG Legal. San José, Costa Rica.

  • Conferencias a Nivel Internacional a las que ha sido invitado a participar. Se Citan algunas de ellas;
  • “Curso Internacional-Experto en Prevención de Lavado de Activos” y en “Prevención de Lavado de Activos en el Sistema de Contratación Público y Privado”, Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad-ARASCO, Ecuador, 2009.
  • Expositor en el IV Congreso Iberoamericano sobre Regulación Económica, noviembre del 2009.
  • IV Congreso sobre Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto Internacional de Auditores, en Managua Nicaragua, en noviembre del 2009.
  • Invitación de ARASCO para impartir un Módulo Especializado en el 23 y 24 de abril en Quito y 26 y 27 de abril del 2010 en Guayaquil, en un Seminario Especializado de Prevención de Lavado de activos en Seguros. Invitación del Colegio de Auditores Públicos de México, para participar en una Conferencia en México D.F. el 6 de mayo del 2010.
  • VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, durante los días 07 y 08 de Julio en Caracas, Venezuela. Organizado por AntilavadodeDinero.com
  • Invitado por la Bolsa de Valores de República Dominicana para impartir un Seminario Presencial sobre los Mercados de Valores y el Lavado de Dinero en el mes de agosto del 2010.
  • **Puede ver lo que han opinado en República Dominicana sobre ese evento.
  • http://www.oficialesdecumplimiento.com/vid001068.cfm
  • Invitado en el mes de Agosto del 2010 por la Asociación de Aseguradores de Nicaragua a impartir Seminario Integral de PLD para el Sector Seguros.
  • Participación en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Celebrada el 5 y 6 de mayo del 2011 en Punta Cana, República Dominicana, por AntilavadodeDinero.com.
  • XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado del Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, realizado en la ciudad de Panamá del 24 al 26 de agosto de 2011.
  • Ecuentro Latinoamericano De Profesionales De La Seguridad y Prevención de Lavado de Activos. Celebrado en Guayaquil 28 y 29 de mayo del 2012.
  • Curso sobre Tipologías en Lavado de Activos, realizado en el mes de Noviembre del 2012 y mayo del 2013, en Guayaquil, Ecuador. Invitado por Arasco.
  • Curso sobre Tipologías en los Mercados de Valores, impartido en mayo del 2013 a operadores de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Invitado por Arasco.
  • Curso sobre Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Guayaquil, Ecuador. Octubre 2013.
  • Curso sobre Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Quito, Ecuador. Febrero del 2014.
  • Curso sobre Estructuración del Área de Cumplimiento y Métodos de Lavado de Dinero, invitado por ARASCO, impartido en Ibarra, Ecuador. Abril del 2014.
  • Instructor Encargado del Módulo Legal en el Programa de Prevención en la Legitimación de Capitales, que organiza e imparte el Sector Cooperativo en Costa Rica.
  • Múltiples participaciones en las actividades presenciales y en línea de OficialesDeCumplimiento.com y el Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero, Director y Fundador de dichas instituciones.
  • El Chinchilla Sánchez ha tenido la posibilidad de mantenerse durante 26 años ejerciendo labores en diferentes operadores del mercado financiero costarricense, que lo ha llevado igualmente a ser Consultor Internacional en proyectos relacionados con regulación en mercados de capitales (Panamá y Nicaragua).
  • Ha sido Consultor Externo de: Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa (ACAB), Cámara Nacional de Fondos de Inversión, Cámara de Bancos, BAC San José, Puesto de Bolsa, BAC San José SFI, Banco BAC-Área de Custodia, Mutual Valores Puesto de Bolsa, Mutual Valores SFI, Grupo Bursátil Aldesa, Acobo Puesto de Bolsa, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Acobo, Cooperativas de Ahorro y Crédito y otros operadores del mercado financiero. Asesor Legal ad-honorem del Comité Institucional de Lavado de Dinero del Sistema Financiero.
  • Experiencia laboral en mercado bursátil y bancario:
  • Dirección del Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores (1995).
  • Subgerente de la Comisión Nacional, hoy Superintendencia General de Valores (1993 – 1994)
  • Asesor Bursátil para la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia General de Valores (1991 – 1993)
  • Asistente en el Departamento Legal de la Bolsa Nacional de Valores. (1986 – 1991)
  • Experiencia laboral en actividades bancarias y complementarias
  • Encargado de Desarrollo de Proyectos en el Departamento de Mercado de Capitales (hoy Banca de Inversión) del Banco Nacional de Costa Rica. (1996 – 1997)
  • Funda WCH Consultoría Bursátil y de Mercado de Capitales (1998).
  • Se asocia a AG-Abogados (2008)
  • Se Independiza en agosto del 2010 y reabre su Despacho Personal en WILLIAM CHINCHILLA S. & ASOCIADOS, S. A.
  • Actualmente Director del Área de Derecho Financiero de AG Legal.
  • Atiende a su cartera de clientes, dentro de los cuales se encuentran Integrantes del Sistema Financiero Costarricenses, Inversionistas y Empresas de diferentes sectores de la Economía.

 Publicaciones.

  • Más de 60 artículos y medios de comunicación escrita especializadas en mercados financieros. Libros Impresos:
  • Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica, con Antecedentes Históricos, Comentarios y Explicaciones, 2007.

Libros Electrónicos publicados:

  • El Reglamento General de la Bolsa Nacional de Valores Comentado.
  • El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la BNV Comentado.
  • Antecedentes Históricos de las Bolsas de Comercio en Costa Rica.
  • Publicación de la Ley sobre Legitimación de Activos y Financiamiento al Terrorismo de Costa Rica con explicaciones.
  • Compendio Normativo sobre PLD en Costa Rica con Explicaciones.
  • Publicación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos de Ecuador con explicaciones.
  • Publicación de la Ley de Estupefacientes, sicotrópicos, y otras sustancias controladas; Lavado de Dinero y de Activos provenientes de Actividades Ilícitas de Nicaragua Ley, con explicaciones.
  • Cinco Puntos Estratégicos para Crear una RED de Prevención de Lavado de Activos Eficaz.
  • Y otros ensayos escritos sobre temas relacionados del mercado de valores y prevención de lavado de activos
  • Creador y Director del Centro de Formación y Apoyo para Usuarios de Servicios Financieros (http://academiadelinversionista.com) y otros sitios relacionados con la Prevención y Control del Lavado de Dinero.
  • Creador y Director de http://www.OficialesDeCumplimiento.com.
  • Creador y Director de http://www.OficialesDeCumplimiento.com.
  • Creador y Director  de http://tipologiasenlavadodeactivos.net Sitio Especializado en Formación y Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero del Sector Cooperativo.
  • Creador y Director de http://tipologiasenlavadodeactivos.com Sitio Especializado en Formación y Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero del Sector Seguros.
  • Director y Fundador del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero.

“FALLAR EN PREPARSE, ES PREPARARSE PARA FALLAR”.

Mike Murdock.

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